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山東破獲特大電信詐騙案:以辦證為餌威脅受害者匯款

2016-11-25 08:56:00 來(lái)源:央廣網(wǎng)

  央廣網(wǎng)棗莊11月25日消息(記者潘毅)據(jù)中國(guó)之聲《新聞縱橫》報(bào)道,當(dāng)人們走到衛(wèi)生狀況不好的街區(qū)時(shí),往往會(huì)發(fā)現(xiàn)路邊墻壁、電線桿上粉刷、張貼許多小廣告,最常見(jiàn)的一類就是辦證小廣告。這些廣告不僅被稱為“城市牛皮癬”、嚴(yán)重影響環(huán)境衛(wèi)生,背后還隱藏著圈套。

  近日,山東警方打掉一個(gè)特大電信詐騙犯罪團(tuán)伙。該團(tuán)伙的犯罪分子采取刷小廣告的原始手段,利用急需辦證的受害人“病急亂投醫(yī)”心理,實(shí)施電信詐騙。

  今年7月,家住棗莊市山亭區(qū)新城安居小區(qū)張先生在小區(qū)儲(chǔ)藏室墻壁和官莊社區(qū)路邊的墻壁上發(fā)現(xiàn)有用墨汁刷的辦證小廣告。恰好張先生急需辦理孩子入學(xué)需要的水電費(fèi)和房產(chǎn)證明,抱著僥幸心理?yè)艽驈V告上的電話,想辦理假單據(jù)及證件,“打完電話他叫我投郵箱,投郵箱,之后他說(shuō)兩個(gè)小時(shí)后辦好,身份證這些證件都派人給我送過(guò)來(lái)。當(dāng)時(shí)以為家里面直接復(fù)印,做這些很快沒(méi)有懷疑。我等了兩個(gè)小時(shí)后說(shuō)辦好了,太難辦,要500塊錢,漲價(jià)了!

  對(duì)方讓張先生將他的身份證、戶口簿等手續(xù)投進(jìn)山亭區(qū)郵政局門口郵筒內(nèi),稱自己可通過(guò)關(guān)系將手續(xù)取出來(lái),但隨后又繼續(xù)向張先生索要所謂“保證金”:“打完錢后他要安全保障金。我派人送過(guò)去你還得給我打錢,我送的人必須保證安全,你別報(bào)警,要2000塊錢。他說(shuō)那錢到時(shí)候給你退卡里,銀行卡加你的身份證都給你郵過(guò)來(lái)、退過(guò)來(lái)!

  然而當(dāng)張先生按要求匯款后,對(duì)方又先后以需要交納辦證工本費(fèi)、保證金、受害人不給匯款將手續(xù)郵寄到公安局、用受害人手續(xù)辦理貸款為由繼續(xù)索取錢款,“打完那些錢后他威脅,你不再打我把身份證賣給別人。當(dāng)時(shí)害怕,怕他賣給別人貸款,做別的壞事,總共打了1萬(wàn)5!

  而另一名受害人劉先生也遭遇類似經(jīng)歷。犯罪嫌疑人謊稱可以辦理真實(shí)證件,并采取同樣“郵箱投遞”手段實(shí)施詐騙:“第一次打了2400塊錢,打完我說(shuō)證在哪拿,他說(shuō)你不管,還得交什么錢一次一次打,后來(lái)我就不打了,我身上沒(méi)帶那么多錢,打到第五次我懷疑了,他讓我再打我就不打了,他就罵!

  在接到報(bào)案后,警方偵查發(fā)現(xiàn),棗莊及周邊省、市出現(xiàn)多起作案手段相同的詐騙案件。專案組立刻通過(guò)銀行金融部門和電信部門迅速對(duì)受害人資金流向和信息流進(jìn)行調(diào)查。山亭區(qū)公安局刑偵大隊(duì)一中隊(duì)中隊(duì)長(zhǎng)夏御胤介紹:“經(jīng)調(diào)查,發(fā)現(xiàn)犯罪分子使用多個(gè)銀行賬號(hào)快速轉(zhuǎn)移詐騙贓款,被騙群眾較多,詐騙數(shù)額巨大,騙得贓款在安徽蕪湖、河北保定、陜西渭南、河南鄭州市等地ATM機(jī)進(jìn)行取現(xiàn)!

  經(jīng)調(diào)查,自2014年初以來(lái),犯罪嫌疑人張某法雇傭雍某某、劉某某等6人先后流竄至山東、安徽、江蘇等12個(gè)省、自治區(qū)112個(gè)市,使用墨汁在縣城的街道、小區(qū)、站臺(tái)、公廁等公共場(chǎng)所墻壁粉刷“辦證”小廣告引誘受害人。

  這一犯罪團(tuán)伙分工明確,有負(fù)責(zé)粉刷詐騙小廣告的“粉刷員”,有轉(zhuǎn)賬取款的“取款員”,還有專門監(jiān)督粉刷詐騙廣告范圍和數(shù)量的“監(jiān)督員”。而犯罪分子張某法是團(tuán)伙頭領(lǐng),同時(shí)親自擔(dān)任接聽撥打電話實(shí)施詐騙的“話務(wù)員”。民警王向坤介紹:“粉刷員有4名,他們晝伏夜出白天在旅館住宿,晚上到縣城按照張某法的要求,一般在0時(shí)1點(diǎn)左右開始工作,進(jìn)行粉刷。監(jiān)督員對(duì)小廣告的質(zhì)量、位置進(jìn)行監(jiān)督,如果不合適要扣工資,取款員馬某杰,通過(guò)ATM機(jī)、不同地方進(jìn)行無(wú)折提款!

  而犯罪嫌疑人張某法坦言,自己也有過(guò)辦假證的經(jīng)歷,正是因?yàn)檫@段經(jīng)歷,使他產(chǎn)生實(shí)施此類詐騙犯罪的“靈感”:“那幾年不是自己開公司的時(shí)候,準(zhǔn)備辦個(gè)畢業(yè)證,跟我這一樣,上當(dāng)了,從去年11月份就開始干這事兒,上當(dāng)了心理稍微有點(diǎn)不平衡。”

  路邊辦證小廣告是種新型詐騙手段,雖然看似并不復(fù)雜,但騙子往往利用受騙者急迫心理,騙取信任,編造各種理由引誘受騙者上當(dāng)。警方提醒,辦假證本身是種違法行為,要提高警惕,切勿相信路邊、電線桿上的所謂辦證小廣告。棗莊市公安局刑偵支隊(duì)二大隊(duì)大隊(duì)長(zhǎng)顏偉表示:“在案件偵破后,我們針對(duì)帖小廣告這種電信詐騙行為開展集中宣傳活動(dòng),提醒群眾不要上當(dāng)受騙,同時(shí)和城市管理部門聯(lián)系,開展對(duì)城市牛皮癬集中清理工作,下一步只要發(fā)現(xiàn)小廣告行為立刻粉刷掉,防止群眾再上當(dāng)受騙。”

編輯:高楊

關(guān)鍵詞:電信詐騙;辦證;威脅;匯款

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