近日，公安部召開新聞發(fā)布會，通報了公安部指揮北京、遼寧、深圳等地公安機(jī)關(guān)偵辦精準(zhǔn)扶貧詐騙案、“北斗共享聯(lián)盟”詐騙案、“中國夢想起航基金會”詐騙案的相關(guān)情況，以案釋法，深度剖析了此類詐騙活動的成因、特點(diǎn)，揭露了詐騙分子的丑惡行徑。

　　案件概述

　　“精準(zhǔn)扶貧”詐騙案

　　2018年8月，犯罪嫌疑人杜國雨(男，41歲，廣西凌云縣人)化名“羅益文”，犯罪嫌疑人滕德夫(男，34歲，廣西凌云縣人)化名“陳立軍”，分別自稱國務(wù)院領(lǐng)導(dǎo)秘書；犯罪嫌疑人甘紀(jì)林(男，31歲，廣西凌云縣人)化名“陳健文”，自稱財政部項目審核辦公室主任，犯罪嫌疑人李朝交(男，27歲，廣西凌云縣人)化名“李宗銘”，自稱財政部扶貧小組副組長，聲稱中央決定通過互聯(lián)網(wǎng)方式發(fā)展一對一的精準(zhǔn)扶貧，向范基陽(女，69歲，北京朝陽區(qū)人)發(fā)放所謂“委任狀”任命其為國務(wù)院領(lǐng)導(dǎo)秘書，分別指令其具體負(fù)責(zé)實(shí)施名為“中華人民共和國專項扶貧民生福利基金”的所謂精準(zhǔn)扶貧項目并收取會員費(fèi)等各種費(fèi)用，借此實(shí)施詐騙。

　　公安部刑偵局副局長陳士渠介紹，這是四個團(tuán)伙同時在詐騙范基陽這伙人，團(tuán)伙之間還互相不認(rèn)識，作案的時間是一致的。

　　隨后，范基陽聲稱受國務(wù)院、財政部扶貧辦委托，建立大量“精準(zhǔn)扶貧”微信群，講授“扶貧課程”，散布所謂“國務(wù)院”下發(fā)的精準(zhǔn)扶貧文件，聲稱“國家有很多扶貧項目，中央決定不采取傳統(tǒng)做法發(fā)放扶貧款，擬通過互聯(lián)網(wǎng)的方式發(fā)展一對一的精準(zhǔn)扶貧”，參與人員需繳納報名費(fèi)、保險費(fèi)、資金使用費(fèi)、服裝費(fèi)、材料費(fèi)、交通費(fèi)等費(fèi)用，承諾繳費(fèi)后可以領(lǐng)取“國家扶貧款”，吸引了大量不明真相的群眾。

　　被騙的參與者又層層發(fā)展下線，建立了大量微信群，四個月的時間，被騙群眾高達(dá)18萬人。2018年12月初，范基陽在微信群發(fā)布消息稱有“國家扶貧項目”需要籌款，此項目正式對接國家平臺，還發(fā)布所謂的“任命書”，稱主要組織者為國家領(lǐng)導(dǎo)人秘書，專門負(fù)責(zé)扶貧款發(fā)放，要求群內(nèi)成員需每人繳納1000余元眾籌費(fèi)，最多的有交2000多元的，到北京開完會后，每人費(fèi)用10倍返還。

　　“北斗共享聯(lián)盟”詐騙案件

　　2019年1月，有人在微信群“中國銀聯(lián)信用卡辦理群”發(fā)布注冊“北斗共享聯(lián)盟”的會員鏈接，聲稱“1月15號至22號‘北斗共享聯(lián)盟’在北京人民大會堂召開2019年中國食品安全鄉(xiāng)鎮(zhèn)長責(zé)任年會暨全國一鄉(xiāng)一品產(chǎn)業(yè)發(fā)展年會北斗中航集團(tuán)扶貧工作啟動大會，屆時有國家在職的二百多名部長級領(lǐng)導(dǎo)參加招商會，更有副國級國家領(lǐng)導(dǎo)人到場參加”，呼吁群成員通過手機(jī)APP注冊加入會員，繳納6880元或9880元的會務(wù)費(fèi)后前往北京參會。

　　經(jīng)查，“北斗共享聯(lián)盟”APP系北斗中航(深圳)科技信息有限公司研發(fā)，該公司通過APP高價銷售手機(jī)、白酒、車載機(jī)器人等產(chǎn)品，聲稱購買產(chǎn)品后可以進(jìn)行消費(fèi)補(bǔ)貼，鼓勵會員采取“拉人頭”方式提升會員等級增加補(bǔ)貼額度。

　　2018年10月，犯罪嫌疑人明平福(男，49歲，湖北武漢人)經(jīng)人介紹成為“北斗共享聯(lián)盟”APP成員，之后陸續(xù)發(fā)展了128名下線，其下線又陸續(xù)發(fā)展了1660名下線，其下線在APP上購物消費(fèi)后，明平福按5%的比例進(jìn)行提成。

　　“中國夢想起航基金會”案件

　　2018年12月，犯罪嫌疑人李樹金(男，58歲，河南淮濱人)自稱受民政部部長委托，會同李素文(女，57歲，遼寧沈陽人)、王向榮(男，58歲，陜西咸陽人)等人，在陜西省咸陽市成立“中國夢想起航基金會”，隨后在網(wǎng)上發(fā)布偽造的“中華人民共和國國務(wù)院任命書”和“基金會法人登記書”，聲稱在國務(wù)院辦公廳、民政部、公安部的大力支持下籌建的“中國夢想起航基金會”系民族資產(chǎn)扶貧基金會，并以繳納會費(fèi)返善款的名義誘騙群眾參加。

　　對外宣稱入會的標(biāo)準(zhǔn)有三檔，第一檔為28+1元(該檔會員最終可獲利30萬元)；第二檔為98+1元(可獲利100萬元)；第三檔為178+1元(可獲利170萬元)，還規(guī)定基金會的每個理事可獲利500萬元，會長可獲利600萬元，聲稱會員達(dá)到規(guī)定數(shù)量后，即在北京召開啟動大會。截至目前，該犯罪團(tuán)伙累計騙取各類會費(fèi)70余萬元。

　　以上詐騙案件有哪些特點(diǎn)？

　　從這三起案件看，民族資產(chǎn)解凍類詐騙案件有以下五個方面的特點(diǎn)。

　　一是假冒黨中央、國務(wù)院和各部委領(lǐng)導(dǎo)，偽造各類圖片，用PS技術(shù)偽造一些領(lǐng)導(dǎo)照片，甚至偽造公文證件印章。

　　二是詐騙手法多，參與門檻低，所謂的預(yù)期收益巨大，極具誘惑性。這些犯罪團(tuán)伙欺騙說，你交幾元、幾十元、幾百元，最多可能交一、二千元，就能獲得數(shù)萬元、數(shù)十萬甚至數(shù)百萬元的回報，以此吸引受害人參與。但實(shí)際上是騙的人多才能騙到更多的錢。

　　三是犯罪團(tuán)伙通過建立微信群的形式發(fā)布消息、吸收人員，裂變式發(fā)展下線，參與人員多，蔓延速度快。民族資產(chǎn)解凍類的詐騙案件以前也有，不是現(xiàn)在才出現(xiàn)的，以前多數(shù)是通過見面來發(fā)展下線，參與的人不太多。但是最近這幾年，犯罪分子開始利用新媒體手段，比如使用微信來發(fā)展下線。一建群，群里的人被騙之后又建別的群，呈現(xiàn)裂變式發(fā)展。

　　四是詐騙的對象比較特定，以中老年群體為主。這些群體平時上網(wǎng)少，受害人容易被犯罪分子“洗腦”，犯罪分子拿一些假的文件，做一些PS的圖片，就信以為真，還到處拉別人加入騙局。

　　五是社會危害大，嚴(yán)重影響社會治安穩(wěn)定。這些犯罪團(tuán)伙雖然騙每一個人的錢數(shù)不多，但是騙的人多，動輒幾萬、幾十萬，騙的贓款總量就很多。

　　為什么大家容易上當(dāng)受騙？

　　從公安機(jī)關(guān)已掌握的情況看，民族資產(chǎn)解凍類詐騙犯罪團(tuán)伙，緊盯社會焦點(diǎn)，詐騙的項目和手段種類多、翻新快。通過公安機(jī)關(guān)初步梳理，目前已經(jīng)達(dá)到百余種，有“民族大業(yè)”“民族復(fù)興”“精準(zhǔn)扶貧”“扶貧養(yǎng)老”，包括“軍民融合”“夢想基金起航”。

　　為什么在這類詐騙案件中，人民群眾容易上當(dāng)受騙呢？公安機(jī)關(guān)在偵辦案件過程中發(fā)現(xiàn)有四方面特點(diǎn)。

　　第一點(diǎn)就是抓眼球。

　　犯罪嫌疑人冒充領(lǐng)導(dǎo)、偽造各類圖片公文，欺騙性很強(qiáng)。這是抓眼球，騙取信任。公安機(jī)關(guān)在抓獲的犯罪嫌疑人家中起獲了大量偽造的公文文書，制造得非常逼真，如果沒有一些專業(yè)部門來鑒定，很難被識破。

　　第二是低投入、高回報，誘惑力比較強(qiáng)。

　　這類犯罪主要特點(diǎn)是以交幾元、幾十元、幾百元就能獲得利益上萬元，甚至十萬元、百萬元，吸引受害人參與。

　　“中國夢想起航基金會”案件中提到的項目是28+1元，通過公安機(jī)關(guān)的工作發(fā)現(xiàn)，還有18+1元、20+1元、29+1元等。為什么“+1”呢？是為了騙取老百姓的信任，因?yàn)槟莻�“1”是犯罪分子欺騙說給辦理過戶費(fèi)用，也就是手續(xù)費(fèi)。這種形式也符合了當(dāng)前一些人的“一夜暴富”心理。

　　第三是利用微信等現(xiàn)代工具。

　　此類犯罪傳播的渠道有兩個方面，首先從親屬入手，其次從朋友圈入手。案件的第一層傳播全是從親屬套親屬，從親屬到親屬、朋友到朋友。

　　在偵破的案件中，其中一名組織者的手機(jī)里一共有100個微信群，都是先從親屬一點(diǎn)一點(diǎn)來進(jìn)行灌輸、洗腦，一點(diǎn)一點(diǎn)從朋友入手。他們采取這種非接觸型的手段發(fā)照片，做虛假宣傳，收取贓款，詐騙人數(shù)非常多。

　　第四是受害人容易被犯罪嫌疑人“洗腦”。

　　通過公安機(jī)關(guān)偵查情況來看，民族資產(chǎn)解凍類詐騙案件受害群體以中老年群體為主，普遍年齡偏大，文化程度偏低，收入較低，明辨是非能力較差，極易被犯罪團(tuán)伙洗腦控制。有的對此深信不疑，甚至由受害人轉(zhuǎn)變成加害人。為團(tuán)伙發(fā)展下線，成為犯罪團(tuán)伙的幫兇。

　　還有一點(diǎn)需要提示，在偵破案件過程中，公安部門發(fā)現(xiàn)詐騙案件組織者在群里發(fā)動所謂的會員來北京開會，打著來北京開展各項活動的旗幟，應(yīng)該說這種行為也是一種詐騙手段。因?yàn)楸本┦鞘锥�，他們的團(tuán)伙能夠在北京開會，這種行為的主要目的是想騙取群眾信任。希望大家一定要加強(qiáng)防范意識。

　　謹(jǐn)記“三個凡是”，別上當(dāng)！

　　公安部門提醒大家：當(dāng)前我國沒有任何民族資產(chǎn)解凍類的項目，要謹(jǐn)記“三個凡是”，別上當(dāng)。

　　凡是打著類似民族資產(chǎn)解凍旗號進(jìn)行斂財?shù)摹⒆屇憬诲X的，不管錢多錢少，都是詐騙。

　　凡是自稱黨中央、國務(wù)院領(lǐng)導(dǎo)干部，通過電話、微信、電子郵件、QQ等方式進(jìn)行所謂的“委托”“授權(quán)”“任命”的，均是詐騙。因?yàn)楦刹咳蚊馐怯谐绦虻模�這種打個電話說任命你為國務(wù)院秘書，或者任命你是旅長、團(tuán)長，這都是假的、騙錢的。

　　凡是聲稱繳納數(shù)十元、上百元會費(fèi)就能獲利數(shù)萬元、數(shù)十萬元甚至數(shù)百萬元的各類APP、項目，均是詐騙。因?yàn)閲�家不會通過網(wǎng)絡(luò)等非正式方式發(fā)放扶貧款、救濟(jì)款。

　　提醒大家謹(jǐn)防詐騙

　　如遇問題及時報警

　　本文來源：農(nóng)民日報，綜合公安部網(wǎng)站

　　中國鄉(xiāng)村之聲轉(zhuǎn)載編輯：白晨 // 責(zé)編：李沛 // 監(jiān)制：曹暢