央廣網(wǎng)太原8月28日消息（記者賀威通 通訊員楊宇雨）近期，太原警方轉戰(zhàn)山東、河北、江西、陜西等多個省市，從一起貸款類電信詐騙案循線追蹤，打掉為詐騙團伙洗錢、買賣銀行對公賬戶、提供虛假公司注冊的犯罪鏈條，抓獲作案成員49名，破獲電信詐騙案件117起，買賣國家證件、印章案145起，破獲侵犯公民個人信息案1起。
今年2月中旬，太原警方連續(xù)接到2起群眾報警稱，自己在申辦網(wǎng)絡貸款被人以收取保證金等名義，詐騙數(shù)萬元。辦案民警發(fā)現(xiàn)受害人被騙資金經(jīng)銀行公戶，在山東煙臺從嫌疑人喬某麟的個人賬戶取走。遂立即趕赴煙臺展開調查，發(fā)現(xiàn)嫌疑人往返當?shù)囟嗉毅y行進行存、取款操作，進而發(fā)現(xiàn)其背后的洗錢團伙。3月14日，民警將喬某麟等5名洗錢成員抓獲，查獲這一團伙大量電信詐騙和洗錢線索，現(xiàn)已移交當?shù)毓矙C關處理。
在偵查山東團伙洗錢流程中，民警發(fā)現(xiàn)其使用來自山西太原和河北邯鄲的銀行公戶，并進一步挖出江西贛州的販賣上線。并發(fā)現(xiàn)這些詐騙、洗錢使用的銀行公戶，是由太原市某“空殼”公司提供，遂鎖定公司法人代表宋某才及來自邯鄲的上線代理韓某鑫，并于3月16日將二人抓獲。警方在邯鄲打掉販賣公戶的4處窩點，在贛州搗毀1處以開辦投資公司為名的販賣窩點。
經(jīng)對太原市某“空殼”公司注冊手續(xù)進行深入調查，民警發(fā)現(xiàn)這一公司手續(xù)均為一家公司代辦。遂于6月10日，組織人員對這家公司進行集中清查，抓獲公司法人曹某等4名嫌疑人。經(jīng)全面調查，發(fā)現(xiàn)嫌疑人李某杰向這家公司出售注冊信息，于6月13日組織警力趕赴山西柳林將李某杰抓獲。
現(xiàn)作案成員喬某麟等5人涉嫌洗錢，宋某才、韓某鑫、曹某等43人涉嫌買賣國家證件、印章，李某杰涉嫌侵犯公民個人信息，共計49人已被刑拘、取保候審。目前該案正在進一步辦理中。
