央廣網(wǎng)南京12月30日消息（記者姚東明 通訊員蘇宮新 朱孫維）記者今天從江蘇省公安廳獲悉：蘇州警方歷時4個月偵查，破獲一起涉案金額1200多萬元的特大通訊詐騙案,7名涉案人員全部被抓獲，帶破同類案件16起。

　　“涉嫌搭建黃色網(wǎng)站、涉及巨額犯罪資金、檢察官要清查資產(chǎn)、須繳納出境保證金”，一連串嚇唬人的“大帽子”雖然老套且漏洞百出，卻讓本分守法的財務(wù)女出納瞬間慌了手腳，雖心有疑慮卻仍任其擺布，最終不但將自己苦心積攢的200多萬元存款雙手奉上，還將公司的近千萬資金也墊了進(jìn)去。

　　2014年8月25日，發(fā)生在江蘇省昆山市某臺資企業(yè)的這起特大通訊網(wǎng)絡(luò)詐騙案，震驚江蘇警界。

　　案發(fā)后，蘇州、昆山兩級公安機(jī)關(guān)在江蘇省公安廳的直接指揮下，抽調(diào)精干警力迅速成立專案組，展開網(wǎng)上網(wǎng)下、境內(nèi)境外全方位追蹤調(diào)查，歷時4個月，轉(zhuǎn)戰(zhàn)五省八地，最終徹底搗毀了這個境外作案的特大電信詐騙團(tuán)伙，帶破同類案件16起，涉案總價值1440余萬元。

　　2014年7月30日，昆山某電子公司的財務(wù)出納、45歲的臺灣籍陳女士突然接到一個自稱電信局的電話，說其在廣東辦的寬帶涉嫌搭建黃色網(wǎng)站，情節(jié)十分嚴(yán)重，可能要追究刑事責(zé)任。

　　一心想洗清罪名的陳女士頓時慌了神，連忙在對方的“幫助”下把電話轉(zhuǎn)到“深圳市羅湖公安分局”報案。很快，一名自稱“劉警官”的男子接了電話，核實了陳女士的身份信息后，對方宣稱陳女士曾在深圳辦理了一根50Ｍ的寬帶，涉嫌搭建黃色網(wǎng)站傳播淫穢信息，并藉此獲利200多萬元。現(xiàn)最高檢已發(fā)布通緝令要捉拿陳女士。此后，“劉警官”又將電話轉(zhuǎn)給檢察院的“石檢察官”，對方表示陳女士涉及的案情重大，必須要配合警方查證銀行賬戶的資金往來情況才可能洗脫罪名。

　　為表明自己的清白，陳女士將自家全部財產(chǎn)集中到兩張網(wǎng)銀卡上，后立即在電腦上點(diǎn)擊了對方提供的網(wǎng)址并輸入了網(wǎng)銀密碼。很快，賬上的200余萬元存款被轉(zhuǎn)到了對方提供的所謂安全賬戶上。掛斷電話前，對方還“善意提醒”陳女士，如果要出境必須要給他們匯報并繳納保證金。想到這幾天確實要出境，陳女士又按照對方的要求將60萬元保證金通過網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬至對方提供的銀行賬戶上。至此，陳女士自己的存款已經(jīng)被壓榨一空，每天還要提心吊膽的向“檢察官”匯報行蹤。

　　十幾天后，陳女士返回國內(nèi)，對方再次聯(lián)系并表示可以退還60萬元保證金，但必須是對公賬戶。于是，毫無戒心的陳女士提供了所在公司的銀行賬戶并按要求插上了公司的網(wǎng)銀密鑰。

　　就在她耐心等待錢款到賬的時候，卻突然接到了老板的電話，公司賬戶上近千萬元錢款不翼而飛，直到這時，陳女士才有所醒悟。

　　接到陳女士報案后，從各單位抽調(diào)組成的專案組民警發(fā)現(xiàn)犯罪分子在作案過程中使用了網(wǎng)絡(luò)電話、網(wǎng)絡(luò)木馬、網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬等手段，且在連續(xù)20多天的時間內(nèi)針對同一個人多次實施詐騙，氣焰十分囂張。

　　專案組根據(jù)陳女士提供的聯(lián)系電話、銀行匯款賬號等線索迅速展開追查。然而，調(diào)查工作卻舉步維艱。所有與陳女士聯(lián)系的電話都是犯罪分子通過租借境外服務(wù)器搭建的網(wǎng)絡(luò)虛擬電話平臺撥出的，網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器的IP地址直接指向土耳其和菲律賓。而轉(zhuǎn)賬匯出的所有資金都在短時間內(nèi)被多次轉(zhuǎn)移、分拆，涉及多家銀行卡50余張，取款底卡1000余張。犯罪分子的目的就是逃避警方的追查。

　　為了查明錢款的最終流向，辦案民警不放過任何一個線索，緊跟著資金流向接連奔赴北京、上海、廣東、福建等地，對每一筆錢款都進(jìn)行徹底的查證。經(jīng)過近一個月的細(xì)致調(diào)查，警方最終查明，所有的資金都通過ATM機(jī)取現(xiàn)，而取款地點(diǎn)都在臺灣。

　　確認(rèn)這一情況后，警方立即將案情通報給臺灣警方并于12月初赴臺。通過對臺灣警方反饋信息的綜合分析，民警從眾多線索中提煉出一個重點(diǎn)嫌疑人員——韓某。

　　韓某，女，42歲，廣州人，此前曾與多名臺籍人員往來密切，2013年以來多次往返于泰國、菲律賓等通訊詐騙案件多發(fā)地，逗留時間都在兩個月以上。2014年3月，她經(jīng)香港前往土耳其，直到8月下旬才返回國內(nèi)，時間跨度正是案發(fā)時段，她極有可能就是陳女士被騙案中的元兇。

　　確定了韓某的重大嫌疑后，警方以此為突破口，迅速查找出與韓某同期在土耳其相關(guān)的6個關(guān)系人。其中，韓某和宋某（女，40歲，廣州人）回國后躲藏在廣東，李某、吳某、黃某（男性，分別為25、23、24歲，均為湖南人）藏匿在湖南一帶，而郭某（男，32歲）、崔某（女，27歲）則潛回老家江西。摸清了幾人的身份信息和藏身地點(diǎn)后，專案組民警兵分三路，分別前往廣東、湖南、江西等地實施抓捕。

　　12月25日，指揮部統(tǒng)一下令，廣東、江西、湖南、貴州等地的偵查員同步收網(wǎng)，一舉將7名犯罪嫌疑人悉數(shù)抓獲。

　　通過審查，韓某等人分別交代了躲藏在境外冒充電信公司，公、檢司法人員，以涉嫌搭建色情網(wǎng)站、要求檢查賬戶資金動向的名義對電腦實施遠(yuǎn)程操控及誘騙轉(zhuǎn)賬，伺機(jī)騙取陳女士1200多萬元的犯罪事實。

　　同時，警方還串并偵破了發(fā)生在省內(nèi)外的同類型詐騙案件16起，涉案總價值1440余萬元。

　　審查中，警方還了解到該團(tuán)伙雖然人數(shù)眾多，但組織相對嚴(yán)密，且成員間均保持著一定的距離，彼此以化名相稱。實施詐騙時，他們相約從全國各地趕往境外的同一地點(diǎn)，按照事先編寫好的劇本將團(tuán)伙成員劃分為一線、二線、三線，利用“改號軟件”實施詐騙。

　　一線詐騙人員偽裝成電信公司的工作人員主動撥打電話，“普遍撒網(wǎng)”，一旦當(dāng)事人落入圈套，立即轉(zhuǎn)接到二線。二線冒充公檢法等執(zhí)法部門的辦案人員將事情的嚴(yán)重性擴(kuò)大，讓當(dāng)事人心慌意亂、不知所措。而三線則適時出現(xiàn)并提出解決的辦法，引導(dǎo)受害人落入圈套，最終完成詐騙。

　　事實上，此類詐騙手段并不高明，針對該案中犯罪分子的作案手法和防范漏洞，江蘇警方再次提醒市民注意以下幾點(diǎn)：

　　1、公安、檢察機(jī)關(guān)在辦理案件時不會通過電話的形式告知當(dāng)事人涉嫌違法，也沒有所謂的安全賬戶，更不會在沒有任何法律文書的情況下清查資產(chǎn)或要求當(dāng)事人將所有的私人錢款全部存入該賬戶。

　　2、對方（尤其是不熟悉的人）通過網(wǎng)絡(luò)發(fā)來的鏈接要謹(jǐn)慎對待。該案中，犯罪分子發(fā)給陳女士的鏈接事實上就是一個釣魚網(wǎng)站的網(wǎng)址，一旦點(diǎn)擊登陸并運(yùn)行相關(guān)鏈接后電腦會立即出現(xiàn)黑屏且被犯罪分子遠(yuǎn)程操控，所有電腦上的信息也隨之一覽無遺的展示在犯罪分子的面前。

　　3、網(wǎng)銀密鑰是保障網(wǎng)銀資金安全的最后一道屏障，就像是銀行卡的密碼，任何時候都不能隨意透露給他人，更不能在點(diǎn)擊木馬鏈接后還將網(wǎng)銀密鑰插在電腦上。

　　4、遇到突發(fā)情況或可疑事件時要及時與周邊的親人、朋友、同事溝通協(xié)商。本案中，整個詐騙過程前后持續(xù)了20多天，但當(dāng)事人卻始終守口如瓶，沒有向任何人告知、咨詢，以至于直到最后一刻才幡然醒悟。

　　遇到類似詐騙手段時，市民只要留意或做到以上任何一點(diǎn)，就可以及時識破犯罪，避免被騙。