央廣網(wǎng)武漢12月12日消息（記者張毛清 通訊員謝征宇 王艷） 12月11日，隨著潛逃柬埔寨等地的新西蘭籍的重大經(jīng)濟(jì)犯罪嫌疑人張某的落網(wǎng)，一宗以高額加盟為特點(diǎn)，在我國(guó)境內(nèi)以紅酒股權(quán)投資等為名發(fā)展會(huì)員，并在湖北廣東、四川發(fā)展會(huì)員，涉及3800余名傳銷人員的傳銷網(wǎng)絡(luò)體系被摧毀，涉案金額近6000萬元人民幣的涉外非法傳銷大案日前成功告破，11名涉案人員被依法起訴。

　　2012年4月，一種至少投資7000元人民幣的紅酒股權(quán)投資活動(dòng)在我國(guó)出現(xiàn)，這種由傳銷骨干人員通過講解所謂的“百利天使理財(cái)方案”，并在電腦上演示注冊(cè)會(huì)員的操作流程和帳戶返款的高額回報(bào)“現(xiàn)身說法”式的營(yíng)銷模式，由于獎(jiǎng)金和分紅收益高，誘惑力大，吸引了大批人員參加。僅僅一年的時(shí)間，活動(dòng)組織者通過直接和間接的發(fā)展下線，共發(fā)展會(huì)員3800人，總涉案金額人民幣近6000萬元。但由于犯罪嫌疑人開設(shè)“百利天使”會(huì)員管理平臺(tái)的服務(wù)器在美國(guó)，給案件調(diào)查增加了很大難度。在湖北省公安廳的支持下，案件指定由京山縣公安局經(jīng)偵大隊(duì)辦理。

　　京山縣公安局經(jīng)偵部門偵查表明，以犯罪嫌疑人王某、張某在發(fā)展下線時(shí)，要求至少投資7000元人民幣，購(gòu)買一份1000澳幣（虛擬貨幣）的紅酒股權(quán)，方可注冊(cè)成為銅級(jí)會(huì)員，并按銅級(jí)1000澳幣，銀級(jí)3000澳幣，金級(jí)5000澳幣，白鉆石級(jí)10000銀鉆級(jí)3萬澳幣，金鉆級(jí)7萬澳幣，皇級(jí)15萬澳幣層級(jí)進(jìn)行管理，成為會(huì)員即取得發(fā)展下線資格，在發(fā)展直接下線時(shí)可以獲得10％的直推獎(jiǎng)，在發(fā)展的團(tuán)隊(duì)中還可以獲得互惠獎(jiǎng)、見點(diǎn)獎(jiǎng)、新人獎(jiǎng)和投資分紅獎(jiǎng)等，直接或者間接以發(fā)展會(huì)員的數(shù)量、金額作為計(jì)酬和返利的依據(jù)。

　　當(dāng)?shù)鼐�方稱，這些傳銷頭目通過專業(yè)取款人通過ATM機(jī)套現(xiàn)后，大多將牟取的暴利通過地下錢莊將非法所得匯往海外，令傳銷成為滋生洗錢犯罪的土壤，嚴(yán)重?cái)_亂金融秩序，對(duì)傳銷地的投資環(huán)境造成惡劣影響。

　　警方經(jīng)偵查查明，Baileys Capital Partners Inc中文名“百利天使”，根據(jù)官方網(wǎng)站http://www.baileyscapital.com/（服務(wù)器在美國(guó)）介紹，“百利天使”是一家大型的私人投資集團(tuán)，全球領(lǐng)先的資產(chǎn)管理公司及金融咨詢服務(wù)提供商。其資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)包括企業(yè)私募股權(quán)基金、房地產(chǎn)投資基金、對(duì)沖組合基金、夾層基金、天使投資基金、高級(jí)債券基金、自營(yíng)對(duì)沖基金和封閉式基金。公司還提供各種金融咨詢服務(wù)，包括并購(gòu)咨詢、重組和重建咨詢以及基金募集服務(wù)。2012年4月，犯罪嫌疑人王、張某等人假借“百利天使”名義開設(shè)會(huì)員管理平臺(tái)，并在湖北地區(qū)發(fā)展了金某、李某等為首的傳銷人員和負(fù)責(zé)廣東、四川團(tuán)隊(duì)的章某、郝某等人，通過直接和間接的發(fā)展下線，共發(fā)展注冊(cè)會(huì)員3800人總涉案金額折合人民幣近6000萬元，會(huì)員提現(xiàn)總金額僅600萬元左右，其余大部分現(xiàn)金被轉(zhuǎn)移。警方通過一年多的縝密偵查，掌握了上線人員和部分取款團(tuán)伙人員的活動(dòng)規(guī)律，共成功抓獲王某、金某、郝某、陳某、杜某、張某等涉案人員。

　　目前11名涉案犯罪嫌疑人均被依法起訴，案件正在進(jìn)一步審理中。