近日，工行廣州分行轄內(nèi)番禺支行與廣州市公安局番禺區(qū)分局警銀合力，聯(lián)手快速破案，成功打掉一個涉嫌電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團伙，抓獲涉案人員7名。目前涉案金額達250多萬元，涉案銀行卡100多張，案情由番禺區(qū)公安分局進一步跟進中。
今年1月初，工行廣州番禺支行在核查100多筆涉及監(jiān)測模型的外部準風(fēng)險事件過程中，發(fā)現(xiàn)某些賬戶涉嫌存在出租出借和涉詐等行為。該行發(fā)現(xiàn)以上信息后，第一時間向番禺區(qū)公安分局報告可疑情況，并向上級行反洗錢中心報告。
此后，工行廣州番禺支行與番禺區(qū)公安分局組成銀警聯(lián)絡(luò)小組，保證可疑線索報告渠道暢通。4月14日，番禺區(qū)公安分局根據(jù)該行提供的錄像、賬戶交易等信息，在中山等地將7名嫌疑人抓捕歸案。
據(jù)了解，今年以來，工行廣州分行協(xié)助廣東省廳及廣州市局反詐中心查詢涉案賬號1435個，鎖定涉案賬號227個，凍結(jié)涉案賬號301個，鎖定凍結(jié)金額2281萬元。通過加強柜臺員工識別電信詐騙特征并及時勸阻受騙客戶，共堵截電信詐騙2筆，涉及金額5.8萬元；非柜面攔截電信詐騙208筆，涉及金額超406.21萬元。
此外，工行廣州分行開展了200多次反詐宣傳教育“10進”活動。轄區(qū)內(nèi)部分支行還邀請了轄區(qū)派出所、社區(qū)黨群服務(wù)站、居委會等一起宣傳，形成群防群治的良好局面。(林綺薇)
