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　　央廣網(wǎng)北京12月17日消息（記者柴華）據(jù)中國(guó)之聲《央廣新聞》報(bào)道，國(guó)家外匯管理局最新公布的數(shù)據(jù)顯示，今年開(kāi)展的"打擊虛假轉(zhuǎn)口貿(mào)易專項(xiàng)行動(dòng)"取得階段成果，已查驗(yàn)虛假轉(zhuǎn)口貿(mào)易單證1076份，涉嫌違規(guī)金額超過(guò)25億美元。

　　盡管沒(méi)有明確的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)能夠看出到底有多少資金是通過(guò)虛假貿(mào)易違規(guī)進(jìn)入的，但是有很多數(shù)據(jù)可以做出佐證和參考。

    國(guó)家外匯局最新公布的數(shù)據(jù)顯示，11月份銀行結(jié)售匯的順差是366億美元，這是今年8月份以來(lái)銀行結(jié)售匯連續(xù)的第四個(gè)月出現(xiàn)順差，而且順差額在不斷的擴(kuò)大，這就可以分析出三季度以來(lái)，跨境資金流進(jìn)中國(guó)的勢(shì)頭有所增強(qiáng)。而跨境資金的加快流入還有一個(gè)很好的印證，外匯占款的迅猛增加，數(shù)據(jù)顯示10月份中國(guó)金融機(jī)構(gòu)外匯占款是猛增了4416億人民幣，連續(xù)第三個(gè)月的正增長(zhǎng)，而且增長(zhǎng)的規(guī)模遠(yuǎn)遠(yuǎn)的超過(guò)了9月份的1264億人民幣。

    無(wú)獨(dú)有偶，海關(guān)給出的一個(gè)外貿(mào)數(shù)據(jù)11月份我國(guó)的出口也是猛增，外貿(mào)順差創(chuàng)出了五年新高。所以懷疑有人通過(guò)這個(gè)虛構(gòu)外貿(mào)等等這些行為來(lái)實(shí)現(xiàn)自身的套利目的，那么這些數(shù)據(jù)都是論據(jù)了。

　　從政策上來(lái)講，國(guó)家外匯局近日是專門發(fā)布了一份文件叫做關(guān)于完善銀行貿(mào)易融資業(yè)務(wù)外匯管理有關(guān)問(wèn)題的通知，用相關(guān)的規(guī)定來(lái)打擊沒(méi)有真實(shí)交易背景的虛假貿(mào)易融資行為，來(lái)防范異常的外匯資金跨境的流動(dòng)。同時(shí)國(guó)家外匯局今年以來(lái)是開(kāi)展了打擊虛假轉(zhuǎn)口貿(mào)易專項(xiàng)行動(dòng)，據(jù)了解截止到2013年的11月底，專項(xiàng)行動(dòng)是已經(jīng)查驗(yàn)了虛假轉(zhuǎn)口貿(mào)易單證是176份，涉及到企業(yè)112家，涉嫌違規(guī)的金額超過(guò)了25億美元，其中41家企業(yè)已經(jīng)進(jìn)入了行政處罰程序，而其中還有12家的涉嫌犯罪的企業(yè)已經(jīng)移交了公安機(jī)關(guān)。