央廣網(wǎng)綿陽7月20日消息（總臺央廣記者管昕）33歲男子張某云為求一夜暴富，以合法公司為掩護，招募大量“話務員”，編織起跨四川、福建、河北三省的“手機消費積分兌換獎品”電信詐騙網(wǎng)，在短短的三個月內(nèi)，騙取數(shù)千名受害人價值1000萬元的10億積分。
經(jīng)過一年的縝密偵查，近日，四川綿陽涪城警方對該詐騙團伙進行了全鏈條打擊，最終成功偵破一起特大電信網(wǎng)絡詐騙案件，抓獲違法犯罪嫌疑人164名，扣押涉案電腦400多臺、手機178部。這起新型電信詐騙案件呈現(xiàn)出哪些新特點？
在代號為“7.7”專案的收網(wǎng)行動中，幾百名全副武裝的公安民警來到位于四川綿陽城區(qū)中心地段的涪城路一處商業(yè)大廈，包圍了該大廈內(nèi)的某某科技有限公司。公司老板張某云，總經(jīng)理徐某，以及正在拓展“手機積分兌獎”業(yè)務的員工，共計65名違法犯罪嫌疑人被警方控制。公安機關依法扣押這家公司涉案電腦200多臺，凍結(jié)涉案資金300多萬元。
綿陽市公安局涪城區(qū)分局刑警大隊副大隊長周翔說，起初偵辦該案件時，并沒有想到涉案人員規(guī)模及范圍會這么大�！耙驗槲覀兘拥木�索就是一個點。比方說覺得某個人很可疑，接到線索，我們公安機關有自己的判斷，經(jīng)過初期的偵查，然后就發(fā)現(xiàn)這個點帶了很大的一個面出來。”他說。
與此同時，綿陽警方還同步展開抓捕行動，將這家公司的廣元分公司和在西昌市的下線公司一舉搗毀，抓獲違法犯罪嫌疑人58名。周翔說，別的詐騙團伙大多騙的是錢，而他們騙的是電信用戶的手機消費積分。他說：“進來之后就發(fā)現(xiàn)這伙人的詐騙方式和我們平常老百姓認為的詐騙方式，包括我們在辦案中間接觸到的電信詐騙方式是有很大區(qū)別的。不是直接騙錢，而是騙和人民幣有同等價值的虛擬積分�！�
警方介紹，2020年3月，張某云發(fā)現(xiàn)手機用戶的積分可用于兌換某移動商城平臺的電子券，而國內(nèi)的一家電信運營商則會按照“電子券”數(shù)量每月開展結(jié)算。
張某云通過朋友打聽到，福建省廈門市一家科技公司正在代理兩個移動商城平臺的手機積分兌換業(yè)務。該公司可以幫助客戶將兌換好的電子券發(fā)送到某電信運營商的結(jié)算平臺上，然后每月就會得到相應的現(xiàn)金返還。經(jīng)過多次聯(lián)系，張某云成功讓自己的公司成了廈門這家科技公司的下線。周翔說：“他們主要是通過上游公司來實施詐騙。這個上游公司和運營商的積分商城是有協(xié)議的，就是代理積分商城里面貨品的。他們就通過移動積分商城和運營商的相關漏洞來進行兌換，兌換之后，代理商不會給客戶發(fā)貨，但是積分商城和代理商有個結(jié)算。”
這只是犯罪嫌疑人可以利用的漏洞之一。重要的是，大多數(shù)受害的電信用戶對此渾然不知，也并不在意手機消費積分有多少，可以兌換什么檔次的物品。這也讓犯罪嫌疑人鉆了空子。周翔介紹：“他就利用老百姓不知道，通過虛構(gòu)身份，他也告訴你這個積分可以換東西，但是他給你換的積分商品價值明顯低于你手機消費積分價值。然后就套取你的碼，再去運營商的官方商城上面換取對應的換取價值更高的東西。他給你寄的東西基本上都是你積分價值的20%，最多不超過30%�！�
比如，如果一名客戶手機積分被他們兌換成價值100元的電子券，但最后寄到客戶手中的小禮品只是價值10多元的“三無”產(chǎn)品。手機用戶不會知道，自己的電子券被人掉了包。
周翔說，積分兌換的價格差就是詐騙團伙牟利的來源。但高明的是，沒有受害人在意，更不會選擇報案。這也是此案偵查中遇到的難題之一。
“我們在全國沒找到一起被害人的報案。我們公安機關辦案必須要對應到受害人，找受害人的工作量挺大的。在抓捕的時候，發(fā)現(xiàn)團伙挺龐大，他的公司里面人員流動也挺大，案件事實和作案嫌疑人固定起來，這也是一個很大的困難。第三個就是相關的法律適用問題，我們現(xiàn)在基本上都解決了�！敝芟璞硎�。
警方介紹，到該公司應聘的“話務員”上崗前必須經(jīng)過嚴格培訓，公司管理人員會給他們發(fā)放一份“話術(shù)單”，要求他們背熟，再冒充某電信客服，撒網(wǎng)式隨機撥打手機用戶電話尋找合適的目標。有話務員每天要撥打近500個電話，誘使客戶用話費積分兌換禮品。
周翔說，在刑事偵查中，他們發(fā)現(xiàn)，電信公司有“內(nèi)鬼”。“因為他要詐騙，所以必須要知道詐騙對象的電話號碼是多少，有多少積分。比如這些來源可能是由通訊公司的人員給他提供的，對于這些‘內(nèi)鬼’，我們就以非法獲取公民個人信息罪進行打擊處理�！�
警方通過查詢該公司資金流水，并輔以某電信運營商的積分兌換賬單，在2020年4月初到7月案發(fā)前的短短3個多月時間里，該團伙就完成了10億積分的兌換，折合人民幣1000萬元，上當受騙的群眾有數(shù)千人，除去購買廉價禮品和“話務員”工資，該團伙每月獲利200萬元。
隨著案件偵辦的深入，警方發(fā)現(xiàn)涉案公司在四川、福建、河北等地編織起一個巨大的電詐網(wǎng)絡，“生意”越做越大。在廈門“上線”的支持下，張某云公司的“業(yè)務”范圍不僅拓展到了四川內(nèi)的廣元、西昌等地，還在千里之外的河北省發(fā)展了兩個下線“合作伙伴”。
周翔表示，這一電信詐騙手段對受害人個人來說損失不大，但對打擊新型犯罪，尤其防止這一詐騙手段進一步在社會上蔓延有較大意義。他說：“對于新型犯罪里面的新型犯罪，因為有些不法分子肯定要探索怎么來鉆法律的漏洞，想著怎樣用最小的犯罪成本得到最大的非法收益，所以我覺得我們把這一個詐騙公司打掉，對整個社會環(huán)境來說是很有益處的。”
目前，相關司法程序正在有序推進，犯罪嫌疑人正分批被提起公訴。曾代理過多起電信詐騙案件的喬烽律師認為，根據(jù)相關法律，本案中的詐騙犯罪數(shù)額已經(jīng)到達特別巨大的法定標準，對于主犯應當判處10年以上有期徒刑或無期徒刑，還應當并處罰金或者沒收財產(chǎn)。對于此案的社會價值，中國政法大學刑事司法學院副教授謝澍認為：“首先是告訴大家這類犯罪是一類新型的詐騙形式，顯然是應該入罪的，應該進行打擊的，以及這類犯罪在沒有被害人報警的情況下，怎么樣進行偵破，怎么樣進行打擊，以免這樣一種新型騙局變成一個全國普遍性的套路。我覺得最大的意義不僅是這個案件本身，它還有一個預防的作用。”
